Para cumplir con la normativa aplicable contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF), ASG Legal S.A. aplica diligencia debida del cliente (CDD) y monitoreo continuo.

Información que recopilamos

• Personas físicas: pasaporte/ID, comprobante de domicilio, origen de fondos/riqueza, verificación PEP y sanciones
• Sociedades: certificado de constitución, registros, estructura y control, UBOs, certificado de vigencia, NIF

Uso de los datos

• Verificación de identidad y evaluación de riesgos
• Prestación de servicios legales/corporativos y expedientes de cumplimiento
• Monitoreo continuo y conservación de registros

Conservación

Conservamos los registros por al menos 5 años tras finalizar la relación comercial, salvo obligación legal mayor.