Для соблюдения требований по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) компания ASG Legal S.A. применяет процедуры проверки клиентов (CDD) и проводит постоянный мониторинг.

Какие данные мы собираем

• Физические лица: паспорт/удостоверение личности, подтверждение адреса, источник средств/состояния, проверка на статус ПНД (PEP) и санкции
• Юридические лица: свидетельство о регистрации, выписки из реестров, структура собственности и контроля, конечные бенефициарные владельцы (UBO), сертификаты благонадёжности (good standing), налоговые идентификаторы

Как мы используем данные

• Проверка личности и оценка рисков
• Подготовка юридических/корпоративных услуг и досье по комплаенсу
• Постоянный мониторинг и ведение записей

Срок хранения

Записи хранятся не менее 5 лет после завершения деловых отношений, если только законом не предусмотрен более длительный срок.