Para cumprir as obrigações aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF), a ASG Legal S.A. aplica procedimentos de diligência devida do cliente (CDD) e monitoramento contínuo.

Informações que coletamos

• Pessoas físicas: passaporte/ID, comprovante de endereço, origem dos fundos/patrimônio, verificação de PEP e sanções
• Empresas: certificado de constituição, registros, estrutura de propriedade e controle, UBOs, certidão de regularidade, números de identificação fiscal

Como utilizamos seus dados

• Verificação de identidade e avaliação de risco
• Preparação de serviços jurídicos/corporativos e dossiês de compliance
• Monitoramento contínuo e manutenção de registros

Conservação

Os registros são mantidos por, no mínimo, 5 anos após o término da relação comercial, salvo se a lei exigir período superior.